Помощь Регистрация
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аватар для takhir-uteshev
    Регистрация
    08.08.2007
    Пол
    Пол: Мужской
    Сообщений
    18 943
    Благодарности

    Question В Москве задержана бухгалтерша психбольницы, обналичившая на рабочем месте миллиарды рублей

    Столичные полицейские обезвредили банду "черных банкиров", которые занимались многомиллиардными финансовыми операциями. Одним из участников преступной группировки оказалась женщина-экономист, работающая в психиатрической лечебнице. Прямо на рабочем месте она проворачивала аферы с обналичиванием крупных денежных сумм.К финансовым преступлениям причастны трое жителей столицы, причем двое из них являются супругами, сообщает официальный сайт МВД РФ. Также известно, что задержанная женщина являлась экономистом Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева."Не ставя в известность руководство лечебного учреждения, (она) осуществляла на рабочем месте незаконные банковские операции, дистанционно управляя счетами фиктивных фирм", - говорится в пресс-релизе.Установлено, что задержанные мужчины и женщина организовали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, а также осуществляли инкассацию, денежные расчеты и переводы по поручениям физических и юридических лиц. За эти операции они получали денежное вознаграждение от 3,5 процента оборота."Финансовые махинаторы использовали счета различных коммерческих организаций, открытых в банках столицы, - утверждается на сайте полицейского ведомства. Фирмы фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих отношения к их созданию и мнимой деятельности.Предварительный анализ документов, изъятых в ходе следственных действий показал, что только по одной из фирм, подконтрольных "теневым банкирам", оборот денежных средств с момента ее создания составил более 2 миллиардов рублей.После поступления денежных средств клиентов на счета "фирм-однодневок" по договорам, заключенным по фиктивным основаниям, криминальное трио, используя наличную денежную массу, ранее полученную от других клиентов для последующих переводов, осуществляли выдачу денежных средств.По местам жительства и работы злоумышленников обнаружены и изъяты документы юридических лиц, используемых в незаконной банковской деятельности, а также "черновая бухгалтерия, электронная переписка членов преступной группы по финансовым вопросам, компьютеры, мобильные телефоны и другие средства совершения преступления".Кроме того, в результате проведенного обыска в ОАО "Фондсервисбанк" обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленников, использующих открытые в коммерческом банке расчетные счета "фирм-однодневок".В настоящее время пресс-служба МВД не располагает сведениями о причастности руководства и сотрудников ОАО "Фондсервисбанк" к совершенным преступлениям.Отметим при этом, что именно в "Фондсервисбанке" работает фигурантка шпионского скандала в США Анна Чапман.Сейчас в отношении задержанных мошенников возбуждено дело по пунктам "а" и "б" ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).В отношении супругов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. А их сообщнику мера пресечения пока не определена.
    http://www.newsru.com/crime/05mar201...lrdrubmsk.html
    Non limitus hominus dolbonosus ist! ©
    Нет предела человеческой глупости! ©
    Дураку закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так, потому что он - дурак... ©

  2. #2

    Регистрация
    07.08.2006
    Пол
    Пол: Мужской
    Авто
    ваз-099
    Возраст
    63
    Сообщений
    13 769
    Благодарности
    "А у психов жизнь — так бы жил любой"... ©

Похожие темы
  1. Распитие спиртных напитков на рабочем месте - как грамотно уволить?
    от Джедай в разделе Прочие юридические вопросы
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 22:04
  2. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 11:18
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 22:57
  4. Алкоголь следовало бы предоставлять на рабочем месте!
    от Alex 777 в разделе Полезно. Интересно. Познавательно
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 08:48
Ваши права
  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •